Compliance Lavado De Activos Y Corrupcion Guia De Prevencion Y Control

Name: Compliance Lavado De Activos Y Corrupcion Guia De Prevencion Y Control
Brand: Tirant
SKU: 412972

Juan Pablo Rodriguez Cardenas

Editorial

Tirant

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$ 89.900

SKU: 412972

Cantidad

Formato

Libro Impreso

Presentación

Tapa Blanda

ISBN

9788410711334

Autores

Juan Pablo Rodriguez Cardenas

Edición

Categorias

Idioma

Español

Número de páginas

443

Número de capítulos

No especificado

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Descripción del producto

El lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a los países del mundo y se reflejan en los riesgos a los que se exponen las empresas públicas, las compañías privadas y las entidades sin fines de lucro, lo que obligo a los sistemas jurídicos a convertir en sujetos obligados y sujetos de reporte al sector financiero, al sector no financiero o también denominado sector real y al sector de las organizaciones gremiales y caritativas. Estos delitos confluyen en el concepto del compliance y la gestión del riesgo y a su vez, se complementan con otras conductas delictivas como la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, por un lado y; el soborno trasnacional y la corrupción privada, por el otro.

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Envíos internacionales: 8 días hábiles.

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